地下錢莊運(yùn)作流程

    曾在外資銀行工作過的葛曉明(化名)，利用專長(zhǎng)及掌握的大客戶，逐漸組織起一個(gè)地下錢莊，提供跨境匯兌業(yè)務(wù)。近日，記者從公安部獲悉，隨著一聲令下，上海、廣東、浙江等多地警方發(fā)起全國(guó)性的集群戰(zhàn)役，成功破獲代號(hào)為“會(huì)戰(zhàn)五號(hào)”的特大地下錢莊案，葛曉明等20多人被抓獲歸案。此案案值近50億元，數(shù)額之巨在國(guó)內(nèi)此類案件中罕見，而它的每筆交易額之大則居此類案件之首。此案中，多名犯罪嫌

    □案發(fā)

    不起眼的線索牽出大案

    41歲的上海人葛曉明絲毫沒有察覺，兩個(gè)多月來他的每一筆非法交易都在警方的視線中。2月16日上午，葛曉明的馬仔輕點(diǎn)鼠標(biāo)，將一筆非法的跨境匯兌交易成功劃賬，短短1分多鐘后，7萬元好處就歸入囊中。

    葛曉明沒有想到，半個(gè)多月后的3月8日上午，他和同伙被上海警方一舉抓獲，他所在的整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)被摧毀。

    去年12月5日，上海警方注意到葛曉明，“我們?cè)趥赊k一起案子的時(shí)候，注意到嫌疑人的一筆資金和葛曉明有關(guān)。”上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)探長(zhǎng)王勇說。和葛曉明有關(guān)的資金僅為100多萬元，在正偵辦的數(shù)千萬計(jì)的案子中小得不起眼，很容易被忽略，但辦案民警沒有放過。在順藤摸瓜仔細(xì)研究葛曉明的賬戶后，警方發(fā)現(xiàn)葛曉明竟然控制著多達(dá)20多個(gè)賬戶，而且境外還有多個(gè)賬戶，賬戶上的資金明顯有異，并且符合地下錢莊的資金操作特點(diǎn)。至此，由葛曉明控制的一個(gè)地下錢莊現(xiàn)形，他伙同廣東等地的地下錢莊經(jīng)營(yíng)者，從事非法跨境匯兌的案情浮出水面。

    上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)迅速成立“12·05”偵破組偵查此案，同時(shí)上報(bào)公安部。公安部將此案確定為“會(huì)戰(zhàn)五號(hào)”。