盧櫻在接受庭審。本報(bào)通訊員王憲江攝

    巨額款項(xiàng)去向不明

    經(jīng)過警方調(diào)查取證，吳洪躍于2008年6月16日被抓獲。

    在對倫亞公司進(jìn)行調(diào)查的同時，上海凱斯頓投資管理有限公司北京咨詢分公司（簡稱凱斯頓公司）也浮出水面，該公司于2007年10月成立，幕后的控制者也是郭家強(qiáng)。該公司與倫亞公司的經(jīng)營模式完全相同。經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，凱斯頓公司的盧櫻、雷建偉等6人陸續(xù)歸案。在2008年1月，盧櫻還曾接替吳洪躍，做過倫亞公司的法人代表。

    據(jù)檢察官符秋介紹，兩家公司所提供的黃金期貨交易軟件實(shí)際并未與各大期貨交易所聯(lián)網(wǎng)。雖然交易平臺能讓客戶看到買賣交易的記錄，但交易并未真正進(jìn)行，完全是在一個虛擬的交易市場內(nèi)完成的。兩公司可以進(jìn)行后臺控制，客戶買賣的所謂黃金期貨產(chǎn)品是賺或賠，完全由后臺控制。據(jù)吳洪躍、盧櫻等人交代，這套軟件系統(tǒng)是郭家強(qiáng)花錢從香港買的。

    從2006年8月至2008年6月，兩家公司共爭取到了1143名客戶，交納的保證金已經(jīng)上億，交易的黃金期貨產(chǎn)品價值更是高達(dá)771億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，千余名客戶直接虧損7450余萬元。

    符秋說，由于目前郭家強(qiáng)在逃，客戶的錢在打入倫亞公司和凱斯頓公司后，最終的去向還是個謎。辦案人員發(fā)現(xiàn)，目前包括被凍結(jié)的相關(guān)涉案人員賬戶，資金余額只有400萬元左右。吳洪躍分到了200萬，資金流失相當(dāng)驚人。

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    投資應(yīng)走正規(guī)途徑

    符秋說，期貨市場是資金聚集的場所，作為一種高風(fēng)險(xiǎn)、高投機(jī)性的交易活動，投資者在投資時要謹(jǐn)慎，選擇正規(guī)的投資公司和交易所，不要輕信網(wǎng)上宣傳。

    這種不正規(guī)的黃金炒作，交易活動和客戶資金完全沒有外部監(jiān)管，一旦發(fā)生問題，會造成巨大損失。由于許多投資人都是在異地，通過網(wǎng)絡(luò)參與倫亞公司和凱斯頓公司的網(wǎng)上黃金期貨產(chǎn)品交易，非法交易行為不易發(fā)現(xiàn)，給偵辦案件帶來很大難度。