本報(bào)訊（記者 馮勇 通訊員 楊巨生 田亞民）警方的最新調(diào)查數(shù)據(jù)表明：華商晨報(bào)此前報(bào)道的地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)韓幣案件，涉案金額已經(jīng)達(dá)到近20億人民幣。
昨日，沈陽(yáng)警方首次披露了這起沈陽(yáng)市近年來(lái)金額罕見(jiàn)的地下錢(qián)莊洗錢(qián)案件偵破過(guò)程。
“貞愛(ài)商社”、“東升商社”、“沈陽(yáng)新杰電器有限公司”三
個(gè)商社外衣隱藏下的交易鏈條被逐一打開(kāi)。
西塔商社暗藏地下錢(qián)莊
今年4月，和平公安分局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)偵查員在和平區(qū)西塔地區(qū)工作中發(fā)現(xiàn)：一個(gè)叫貞愛(ài)商社的店鋪與群眾舉報(bào)的地下錢(qián)莊線索十分吻合。
沈陽(yáng)市公安局和平分局與中國(guó)人民銀行遼寧省分行成立了“6·21”聯(lián)合專(zhuān)案組。專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的工作，首先鎖定了經(jīng)營(yíng)“沈陽(yáng)新杰電器有限公司”的朝鮮族男子成百萬(wàn)和經(jīng)營(yíng)“貞愛(ài)商社”的朝鮮族女子樸貞愛(ài)。
6月20日，專(zhuān)案組得到一條重要信息：21日上午貞愛(ài)商社有一筆80萬(wàn)元人民幣的交易要匯往境外。當(dāng)天晚上，專(zhuān)案組分成3個(gè)小組分別對(duì)貞愛(ài)商社等目標(biāo)監(jiān)控和實(shí)施抓捕。
非法交易當(dāng)場(chǎng)被抓現(xiàn)行
6月21日9時(shí)許，成百萬(wàn)的司機(jī)李相范開(kāi)著成百萬(wàn)的寶馬轎車(chē)出現(xiàn)了。與他在某銀行大廳接頭的是貞愛(ài)商社的業(yè)務(wù)員崔桂順。
二人進(jìn)行非法交易時(shí)被抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲非法交易60萬(wàn)元的銀行卡1張及2份存取交易單。
隨后，偵查員在其寶馬車(chē)的后備箱中搜出10萬(wàn)元人民幣和成百萬(wàn)近兩年來(lái)與“貞愛(ài)商社”和另外一個(gè)“東升商社”進(jìn)行交易的賬本及來(lái)往交易單據(jù)。
與此同時(shí)，另外2組偵查員在西塔街的“貞愛(ài)商社”和皇姑明廉地區(qū)將正在進(jìn)行操縱交易的樸貞愛(ài)和成百萬(wàn)分別抓獲歸案。
經(jīng)審查，自2003年以來(lái)成百萬(wàn)采取非法收購(gòu)?fù)鈪R，并通過(guò)西塔地下錢(qián)莊向境外銀行打款，其非法交易金額達(dá)2200萬(wàn)元人民幣。
“東升商社”浮出水面
在查封貞愛(ài)商社的同時(shí)，另一個(gè)涉嫌與成百萬(wàn)進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)交易外匯的“東升商社”浮出水面。
7月6日專(zhuān)案組在西塔地區(qū)將嫌疑人李東升和他的姐姐李德愛(ài)及妻子崔某三人抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押贓款15萬(wàn)元人民及各種銀行卡60多張，并凍結(jié)了李東升開(kāi)辦的各種銀行賬戶70余個(gè)。
嫌疑人李德愛(ài)交代了自己的交易賬號(hào)和密碼。專(zhuān)案組進(jìn)而獲取了成百萬(wàn)和另外兩個(gè)地下錢(qián)莊進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)交易外匯的大量證據(jù)。
隨后，樸貞愛(ài)、成百萬(wàn)、李東升等7名犯罪嫌疑人被抓獲。目前，樸貞愛(ài)等6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，李東升妻子崔某被取保候?qū)彙?
