近日，省公安廳通報(bào)了近三年來(lái)，山東省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)破獲的8起較為典型的非法經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)和地下錢(qián)莊案件。這些案件中，地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)的金額大得驚人，動(dòng)輒上千萬(wàn)甚至數(shù)千萬(wàn)元。
多隱藏在沿海地區(qū)
2002年4月，我省公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，青島、
煙臺(tái)、威海等地存在一個(gè)聯(lián)系緊密、隱藏很深的地下錢(qián)莊交易網(wǎng)絡(luò)。在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，青島、煙臺(tái)、威海等地公安機(jī)關(guān)展開(kāi)偵查。經(jīng)查，韓國(guó)人金某為首的犯罪團(tuán)伙在青島經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊。該“地下錢(qián)莊”年非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)2.4億元人民幣，是膠州半島規(guī)模較大的地下錢(qián)莊。目前，犯罪嫌疑人金某已被青島市檢察院批捕，近日將移送審判機(jī)關(guān)審判。
此外，近三年來(lái)我省公安機(jī)關(guān)還破獲7起典型的非法經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)和地下錢(qián)莊案件。2002年6月偵破威�！�11·14”特大非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人20余名，繳獲倒匯美元32萬(wàn)元，人民幣187萬(wàn)元，韓幣6000余萬(wàn)元；2002年6月5日，偵破威海楊某非法經(jīng)營(yíng)案，繳獲非法買(mǎi)賣(mài)的美元9萬(wàn)余元，韓幣7000余萬(wàn)元，人民幣30余萬(wàn)元；2002年9月，偵破威�！�9·19”特大非法經(jīng)營(yíng)案，查實(shí)犯罪團(tuán)伙自2002年6月到9月，共計(jì)倒賣(mài)黃金約1000千克；2004年5月，威海破獲蔡某等非法經(jīng)營(yíng)外匯案，查實(shí)蔡某等人非法外匯交易金額達(dá)592100美元；2002年10月，破獲煙臺(tái)孫某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案，孫某共計(jì)倒賣(mài)外匯200余萬(wàn)美元；2002年10月，煙臺(tái)破獲的孫某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案，孫某某交待共倒賣(mài)外匯500余萬(wàn)美元；2002年10月，破獲煙臺(tái)孫建某、孫聲某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案，二人自1999年以來(lái)，伙同十余人共計(jì)倒賣(mài)外匯500余萬(wàn)美元。
以家族和公司為掩護(hù)
我省的地下錢(qián)莊主要以非法匯兌外匯和以非法吸存、放貸為主要業(yè)務(wù)。從我省公安機(jī)關(guān)近年破獲的地下錢(qián)莊案件來(lái)看，其基本組織形式主要有以下幾種：
家族型，以個(gè)體戶(hù)為多，經(jīng)營(yíng)點(diǎn)大都設(shè)在家中或商業(yè)區(qū)，以開(kāi)設(shè)一個(gè)小店為掩護(hù)，家庭成員全職或兼職從事非法匯兌活動(dòng)，分別負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)、運(yùn)輸貨幣和記賬。在境外的合作伙伴也多是家族的親屬。
公司型，這類(lèi)錢(qián)莊往往以酒店、五金公司、制造加工廠等名義為掩護(hù)，租房辦公，靠在電腦上通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款從事交易。這種地下錢(qián)莊比家族型規(guī)模大，經(jīng)營(yíng)方式更進(jìn)一步，層次較高，是我省地下錢(qián)莊的主要模式。
集團(tuán)型，以一兩個(gè)資金雄厚、“信譽(yù)好”的地下錢(qián)莊為主體，拖帶若干個(gè)小型的地下錢(qián)莊作為衛(wèi)星錢(qián)莊，形成集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)。這是目前地下錢(qián)莊經(jīng)營(yíng)的較高級(jí)形式，也是地下錢(qián)莊經(jīng)營(yíng)到一定規(guī)模，所必然要經(jīng)歷的組織模式。（完）（記者
張慶村）
責(zé)任編輯 原霞
