又一家銀行曝出內(nèi)外勾結(jié)詐騙案，不過這次的主角不是國有銀行，而是即將赴港上市的國內(nèi)首家民營銀行———中國民生銀行。
該行今日公告稱，2004年8月12日，該行廣州分行白云支行發(fā)現(xiàn)一起商業(yè)承兌匯票詐騙案件，遂立即對票據(jù)進(jìn)行止付并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵察，發(fā)現(xiàn)廣州駿鵬置業(yè)有限公司
范某等人，伙同民生銀行廣州分行白云支行原副行長凌某涉嫌票據(jù)詐騙，詐騙金額共計(jì)3億元。公安機(jī)關(guān)立即凍結(jié)相關(guān)企業(yè)在公司的銀行賬戶資金3.5億元。目前，此案尚未結(jié)案，公安機(jī)關(guān)正在對案件做進(jìn)一步偵查。截至目前，公司無資金損失。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，此案與“中國第一爛尾樓”———廣州中誠廣場的收購有關(guān)，除民生銀行外，還有深發(fā)展和天津農(nóng)信社等被卷入。
公告中所稱“范某”名為范駿業(yè)，系駿鵬公司董事長。2004年8月13日，天津市公安局接報(bào)稱，民生銀行廣州分行白云支行于前一天分別收到天津兩家銀行委托收款的商業(yè)承兌匯票各十張，出票人均為駿鵬公司，收款人均為天津上杭工貿(mào)有限公司，總金額達(dá)2億元。但經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，民生銀行白云支行從未向駿鵬公司出具過商業(yè)承兌匯票，后者在該行結(jié)算賬戶上已無分毫資金，且匯票上的民生銀行公章均屬偽造。
天津警方迅即成立專案組開展偵查。經(jīng)初步查明，2004年2月，范駿業(yè)伙同民生銀行白云支行凌敏（已被刑拘），使用假印章開出40張商業(yè)承兌匯票，每張面額1000萬元。上述匯票中，有20張已于2004年2月間，由天津上杭工貿(mào)有限公司在當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社貼現(xiàn)；扣除貼現(xiàn)利息后，現(xiàn)已造成當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社損失1.955億元。其余20張商業(yè)承兌匯票已被公安機(jī)關(guān)依法收繳。
近2億元贓款流向何方？2004年2月20日，范駿業(yè)將其中1億元電匯至民生銀行白云支行廣州鵬城公司賬戶中，用于收購中誠廣場項(xiàng)目。余下近1億元?jiǎng)t被范用于償還各種債務(wù)，其中償還所欠某酒樓吃喝款就達(dá)300多萬元。
天津市農(nóng)信聯(lián)合社辦公室潘主任透露，兩家天津農(nóng)信社在民生銀行虛假票據(jù)案中被騙2億元，目前農(nóng)信聯(lián)社正和民生銀行商談如何承擔(dān)損失的問題。
